О компании

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Стерн»

Акционерное общество «Стерн», далее – АО «Стерн» или Общество, место нахождения Общества: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание). Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание Голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием. Участники при принятии решений общим собранием акционеров могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования. Дата проведения заседания: 19.06.2025 г. Время проведения заседания: 10 часов 30 минут (по московскому времени) Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут Место проведения заседания: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16.06.2025 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: направление заполненных бюллетеней осуществляется по адресу: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8 Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не предусмотрено уставом Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не предусмотрено Способ подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25.05.2025 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стерн» за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стерн» по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов совета директоров АО «Стерн». 4. Об избрании ревизора АО «Стерн». 5. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Стерн». 6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Стерн» управляющей организации. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:  путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;  путем направления заполненного бюллетеня для голосования;  путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров АО «Стерн»). Для участия в заседании при себе необходимо иметь:  акционеру (физическому лицу) – документ, удостоверяющий личность;  представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности - документ, удостоверяющий личность, и протокол (решение) об избрании на должность (копия, заверенная обществом, и нотариально);  представителю акционера по доверенности – документ, удостоверяющий личность, и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию). Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, их уполномоченные представители имеют право по своему выбору лично предоставить заполненные бюллетени для голосования в офис Общества либо направить их почтовым отправлением по адресу: 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8, АО «Стерн». В случае подписания бюллетеня уполномоченным представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке). С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их представители с 27 мая 2025 г. по 18 июня 2025 г. (включительно) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (по московскому времени) по адресу Общества: Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8, за исключением выходных и праздничных дней и непосредственно во время проведения заседания. Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, также доступна для ознакомления на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://aostern.ru/. Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» по адресу Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, д. 5, офис 503 либо по адресам подразделений регистратора, указанных на сайте https://rrost.ru/ru/. Справки по вопросам проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества можно получить по телефонам: +7(83361)45333, +7(83361)45416, avkolesnikova@inbox.ru.